警惕！冒充公檢法機(jī)關(guān)實施詐騙

主編 · 發(fā)表于 2024-3-24 10:06:12

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他們通常會這么說

“你的銀行卡涉嫌洗黑錢”

“你的手機(jī)卡發(fā)送了大量詐騙短信”

“你的快遞包裹里發(fā)現(xiàn)違禁品”

“你的身份證異地使用”

“你的護(hù)照出現(xiàn)非法入境記錄”

“你涉嫌騙取醫(yī)?！?/div>

他們通常會這么做

通過微信、QQ、彩信

發(fā)送警察證、通緝令、逮捕令

傳票、財產(chǎn)凍結(jié)書等

虛假法律文書、證件照片

......

以“資金查驗”“洗脫嫌疑”

“洗脫罪名”“自證清白”等為由

讓你向

“安全賬戶”

轉(zhuǎn)賬匯款

他們是冒充公檢法機(jī)關(guān)實施詐騙的犯罪分子

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案例回顧

案例1
“你名下的手機(jī)卡
發(fā)送大量詐騙短信”
近日，市民劉女士接到這樣一通電話，對方自稱是“南京市互聯(lián)網(wǎng)管理中心”的工作人員，隨即報出了劉女士的身份信息，并說劉女士在海南開了一張151開頭的手機(jī)卡，現(xiàn)在這張卡發(fā)送了幾萬條詐騙短信，已有十幾人累計被詐騙了數(shù)百萬元，辦案過程中搜查出來以劉女士身份辦理的3張銀行卡，現(xiàn)要求劉女士配合調(diào)查，否則就要凍結(jié)劉女士的身份證和銀行卡。對方態(tài)度強(qiáng)硬，信息準(zhǔn)確，劉女士慌了神，既害怕又覺得冤枉，她急忙否認(rèn)存在犯罪行為。對方在電話里轉(zhuǎn)接一名“刑偵隊長”跟劉女士溝通，讓她更加深信不疑，劉女士根據(jù)要求每天早中晚向“隊長”匯報情況。此后，“隊長”又表示“中央”很關(guān)注，有一位女性“專案組長”專門負(fù)責(zé)此案，讓劉女士跟“專案組長”聯(lián)系。劉女士添加了“專案組長”的微信號，下載了遠(yuǎn)程控制軟件，配合對方進(jìn)行“資產(chǎn)清查”，并按照對方要求用布擋住手機(jī)屏幕，期間多次進(jìn)行人臉識別、輸入密碼。直到民警根據(jù)預(yù)警指令電話聯(lián)系劉女士時，劉女士才發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)10萬元存款已經(jīng)不翼而飛。

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案例2
“你名下的銀行賬戶
涉嫌非法洗錢”
近期，張某接到一個自稱上海市公安局警察的電話，稱張某名下一個銀行賬戶涉嫌非法洗錢，讓其到上海市公安局處理。張某稱去不了，對方讓其添加微信好友并發(fā)來一個顯示張某照片的文件，里面有涉嫌洗錢要被判刑等內(nèi)容，張某心生恐懼。隨后，對方以涉及警務(wù)秘密為由要求張某到無人的房間配合調(diào)查，并稱張某要想解除嫌疑就需把卡里的所有錢款轉(zhuǎn)到“安全賬戶”，待案件查清后將返還錢款，張某遂向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元。后因?qū)Ψ揭髣h除所有聊天記錄，張某才發(fā)現(xiàn)被騙。

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案例3
你的包裹被海關(guān)攔截
不久前，正在澳大利亞留學(xué)的小王接到一個自稱當(dāng)?shù)剜]政的電話，稱小王的一個包裹被海關(guān)攔截了，并將電話轉(zhuǎn)接到“廣州市公安局”。對方告訴小王，在被查封的包裹中發(fā)現(xiàn)了很多銀行卡，其中一張卡涉嫌幫助詐騙分子洗錢，要求小王保密，并對小王進(jìn)行“資金審查”，讓小王將錢款轉(zhuǎn)入指定賬戶。隨后，對方發(fā)來帶有小王身份信息的“立案證明”和“批捕證明”。小王信以為真，表示自己愿意按照要求“洗脫嫌疑”，但錢款不足。對方為小王編織“到英國做交換生”“辦理英國簽證”等謊言向父母要錢。小王的父母為了支持孩子學(xué)業(yè)，很快將錢款轉(zhuǎn)給小王，小王便向?qū)Ψ教峁┑闹付ㄙ~戶匯款70萬元。直到父母察覺異常，請小王的同學(xué)前去溝通查證，小王才意識到被騙。

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套路分析

第一步：引誘目標(biāo)

通過非法渠道獲取受害人的個人身份信息，冒充郵政、海關(guān)、使領(lǐng)館、互聯(lián)網(wǎng)中心等轉(zhuǎn)接公檢法或直接冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯(lián)系，要求受害人配合工作。

第二步：威脅恐嚇

以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護(hù)照有問題等違法犯罪為由進(jìn)行威逼、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴(yán)格保密，同時向受害人展示虛假通緝令、財產(chǎn)凍結(jié)書等法律文書以增加可信度。

第三步：實施詐騙

以幫助受害人洗脫罪名為由，誘導(dǎo)受害人到賓館等獨立封閉空間，阻斷與外界聯(lián)系，進(jìn)而要求受害人配合調(diào)查或接受監(jiān)管將名下所有資金轉(zhuǎn)至“安全賬戶”，或下載指定 APP、引誘受害人從正規(guī)貸款平臺借款轉(zhuǎn)出，達(dá)到詐騙金額最大化的目的。

南京反詐中心提醒您

如遇自稱公檢法人員主動聯(lián)系，應(yīng)及時與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門進(jìn)行核實。

切記：公檢法機(jī)關(guān)工作人員不會通過微信、QQ等形式發(fā)送逮捕證等文書，沒有“安全賬戶”，凡是要求轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金核查的都是詐騙。