把幾十萬元現(xiàn)金交給陌生人，你放心嗎？

主編 · 發(fā)表于 2024-6-2 09:10:52

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當讓你把現(xiàn)金交給陌生人

你放心嗎？

TA每天都給你發(fā)消息

對你噓寒問暖

每個孤獨的瞬間

TA的消息總是來得那么恰到好處

你感慨道：原來世上真的有懂你的人

愿意主動走進你的生活

給你愛也帶你“發(fā)財致富”

不曾想

那可能是專為你設下的陷阱

案例回顧

近日，家住棲霞區(qū)的李女士急匆匆地來到轄區(qū)派出所，稱4月中旬在某婚戀平臺上認識了一男子，對方謊稱在某上市公司任技術總監(jiān)。兩人互加QQ后漸生情愫，發(fā)展成為網(wǎng)絡“戀人”。

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不久，“男友”向李女士透露，有一個網(wǎng)站專門投資貨幣漲跌，因其有“內(nèi)幕消息”，投資后能夠確保盈利。但“男友”又表示自己不便親自操作，讓李女士代為操作。短短10分鐘，李女士就看到網(wǎng)站賬戶余額增加了1.4萬元。李女士心動不已，就這樣掉進了“溫柔陷阱”。

對方向李女士解釋交易流程，網(wǎng)站充值需要聯(lián)系線下“幣商”，當面進行現(xiàn)金交易。5月初的一天，李女士在停車場把剛從銀行提取的30萬元現(xiàn)金，全部交給了眼前一名自稱“幣商”的陌生人，緊接著網(wǎng)站賬戶就顯示余額增加了30萬元。半個月時間，李女士又與線下“幣商”交易3次合計60萬元。

直到5月底的一天，李女士申請把賬戶所有余額提現(xiàn)，可系統(tǒng)總是顯示“正在審核中”，此時網(wǎng)站客服要求李女士繳納拋售手續(xù)費26.5萬元，否則無法提現(xiàn)。焦急的李女士立刻聯(lián)系“男友”，發(fā)現(xiàn)自己已被拉黑，李女士終于意識到被騙，急忙向警方報警。

目前，該案正在偵辦中。

套路解析

一、尋找目標
詐騙分子選擇的目標一般是有一定經(jīng)濟基礎的單身人士，利用他們渴望愛情的心理，主動搭訕，同時按照不同劇本打造“完美戀人”人設。
目標為女性時，人設就是“精英才俊”，高學歷、高收入、大公司高管，為人風趣幽默、溫柔體貼，因為工作繁忙或感情不順耽誤了婚姻；目標是男性時，人設就是“白富美”“高知女性”，溫柔知性，熱愛生活，善解人意。

二、獲取信任
詐騙分子通過噓寒問暖，甜言蜜語取得信任，一步步建立起“戀愛關系”。通常用健身、旅行的照片打造熱愛生活的人設，也會通過展示穿著名牌服飾、駕駛豪華車輛、進出高檔餐廳，彰顯自己的經(jīng)濟實力?？蓪嶋H上，他們的身份根本經(jīng)不起推敲。個人信息是編造的、照片視頻是下載的、豪宅跑車是虛構的、存款余額是PS的、學歷文憑是造假的、生活經(jīng)歷是杜撰的......

三、誘導投資
在確立“戀愛關系”后，詐騙分子會展示自己長期投資或謊稱有“內(nèi)幕消息”的虛假平臺，推薦受害人參與投資，甚至會作出賺錢以后就買房結婚等“承諾”，誘惑受害者上鉤。當受害人決定投資后，對方便會要求其把現(xiàn)金當面交給線下“幣商”，由“幣商”放幣（將現(xiàn)金存至詐騙分子指定賬戶），詐騙分子再將錢款提走。受害人所看到的“余額”僅僅是對方手動在虛假網(wǎng)站平臺上修改的數(shù)字，當受害人看到不斷“盈利”的數(shù)字日漸增長，便加大投入。

四、銷聲匿跡
直到受害人準備從虛假網(wǎng)站平臺提現(xiàn)時，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被對方拉黑，再也聯(lián)系不上。

南京反詐中心提醒您

1
在網(wǎng)絡婚戀交友平臺接觸陌生對象時，千萬不要被愛情沖昏頭腦，切勿相信所謂“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”的投資理財。

2
當涉及到金錢往來時，一定要提高警惕，不向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬匯款，更不要輕易將現(xiàn)金交付給陌生人，謹防落入詐騙陷阱。

3
一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，應當及時撥打110報警。